Ліквідований Нацбанком Concord Bank за останні десять років реалізував ряд схем по відмиванню нелагальних грошей, ухиленню від сплати податків своїх клієнтів, а також обслуговував наркоторгівлю та незаконний гральний бізнес. Про це йдеться в розслідуванні BlackBox OSINT про схеми та махінації засновниць банку Конкорд Олени та Юлії Сосєдок.
Серед виявлених схем — фактичне перетворення банку на конвертаційний центр. Так, разом зі своїм бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим, на якого президент Зеленський наклав санкції, Олена та Юлія Сосєдки надавали послуги своїм клієнтам з ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Для цього Сосєдки наказали співробітникам свого банку орендувати у приміщеннях Concord Bank банківські сейфи. Ті, в свою чергу, видали доручення на використання цих сейфів учасникам конвертаційного центру.
З рахунків компаній, що були відкриті в банку Конкорд, та на які поступали нелегальні кошти, «прикриті» фальшивими бухгалтерськими документами, гроші переводились в готівку та залишались працівниками банку в цих сейфах — учасники схеми просто приходили і забирали їх. За це, за даними антикорупційних розслідувань BlackBox OSINT, Concord Bank отримував свій відсоток.
Крім того, банк сестер Сосєдок за словами джерела був задіяний у обслуговуванні платежів наркоторгівців те нелегального грального бізнесу в росії. Банк приймав платежі для відомої криптобіржі ExMo, а та перенаправляла гроші до криптообмінника SUEX, з якого гроші йшли відомому в рунеті мркетплейсі наркотичних речовин Hydra. Разом з російським банком «Промсвязьбанк» український банк Конкорд також проводив платежі незаконних онлайн-казино та букмекерських контор.
Яку роль відігравав український Concord Bank в обслуговуванні платежів наркоторговців та незаконних операторів грального бізнесу у росії. Інфографіка BlackBox OSINT
За допомогою та за сприяння банку Конкорд українські компанії також реалізовували схеми фіктивного формування статуних капіталів. Для цього група клієнтів впродовж одного тижня проводила між собою фіктивні фінансові операції, «перекидуючи» один мільйон гривень один одному, в результаті чого «штучно» сформували статутний капітал у розмірі 420 мільйонів гривень.
Співзасновниця банку Конкорд Олена Сосєдка, як виявили розслідувачі, також реалізувала схему виведення грошей державного банку Укргазбанк з України в Австрію. Для цього пов’язана з нею фірма «Біо Енерджі Дніпро» взяла кредит у ПАТ АБ «Укргазбанк» для будівництва біогазової електростанції, а сама Олена Сосєдка виступила іпатекодавцем за цим кредитом. Однак, в результаті і проект не було реалізовано, і кредит банку не був повернутий.
Сума кредиту склала 3,4 млн євро, «Укргазбанк» звертався до суду, який зобов’язував ТОВ «Біо Енерджі Дніпро» примусово повернути заборгованість за рахунок реалізації майна фірми, однак його вартість склала лише 493 тисячі євро. Частину кредитних коштів, а саме 100 тисяч доларів, ТОВ «Біо Енерджі Дніпро» перерхувало австрійській компанії Concord Solutions Lab GmbH, також підконтрольній Олені Сосєдці. Розслідувачі підозоюють, що і інші кошти були переведені на рахунки інших австрійських компаній Сосєдки та батька її другого сина Сергія Довгалюка.
Як відомо, влітку 2023 року Нацбанк України після накладання штрафу у сумі 60,4 млн грн на Concord Bank відкликав його ліцензію та прийняв рішення про його ліквідацію через систематичні порушення у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема, за допомогу гральному бізнесу обходити оподаткування шляхом міскодінгу.
Залишити відповідь