Нацполіція України у взаємодії з чеськими колегами провела масштабну операцію з нейтралізації транснаціонального шахрайського угруповання, яке діяло через кол-центри, розгорнуті на території України. Схема, що діяла щонайменше з 2021 року, базувалася на системному телефонному обмані громадян країн Європейського Союзу, передусім Чехії, повідомляє MigNews.
Зловмисники телефонували жертвам під виглядом співробітників банківських установ, повідомляючи про «підозрілу активність» на рахунку. Потерпілі отримували інструкції негайно перевести свої кошти на так звані «безпечні рахунки» — фактично, під повний контроль аферистів.
Організатор і структура: як виглядала злочинна модель
Керував схемою 32-річний мешканець Дніпра. Він створив багаторівневу мережу з чітким розподілом ролей і суворою ієрархією:
- Оператори обробляли дзвінки та імітували підтримку банків
- «Бухгалтери» і технічні спеціалісти — контролювали транзакції
- Юристи та охоронці забезпечували фізичний і документальний захист кол-центрів
- Поліграфолог перевіряв новобранців на лояльність і можливі зв’язки з поліцією
Угруповання діяло щонайменше у чотирьох областях України — Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Запорізькій — де й було розгорнуто основні локації кол-центрів.
Спільна міжнародна операція: формат, обшуки, вилучення
Міжнародну слідчу групу створено за участю Офісу генерального прокурора України та поліції Чеської Республіки. Під час координаційної операції проведено санкціоновані обшуки за понад десятком адрес. Вилучено комп’ютерну техніку, сервери, мобільні пристрої з базами клієнтів, чорнову фінансову звітність та готівку. Частину комунікацій зловмисники вели через закриті VoIP-системи, що ускладнювало ідентифікацію. Окрему увагу було приділено координації з чеською стороною: частину учасників вже екстрадовано до Чехії, де їм буде висунуто обвинувачення відповідно до місцевого законодавства.
Кримінальні кваліфікації та правові наслідки
Двоє фігурантів — лідер угруповання та його найближчий співорганізатор — отримали підозру одразу за двома статтями КК України:
- ч.1 ст.255 — створення та керівництво злочинною організацією
- ч.5 ст.190 — шахрайство в особливо великому розмірі
На момент публікації вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Інші учасники, включно з іноземцями, перебувають під процесуальним контролем. За оцінками слідства, збитки громадянам ЄС обчислюються сотнями тисяч євро, однак точна сума ще уточнюється.
Чому кол-центри залишаються загрозою для ЄС та України
Кол-центри як інструмент масового шахрайства з використанням соціальної інженерії — давно відомий феномен. Україна в останні роки стала однією з ключових юрисдикцій, де такі схеми маскуються під легальні IT-компанії або центри підтримки. Після початку повномасштабної війни активність транснаціональних аферистів лише посилилася, через загальну нестабільність, яку намагались використовувати злочинні групи. Чеська поліція зазначає, що цей випадок — один з наймасштабніших за останні роки у сфері спільних кібероперацій з Україною. Раніше ми писали про те, що автоконцерн Dacia готує до виходу найдешевший електромобіль у Європі.
