Правоохоронці продовжують розплутувати клубок фінансових махінацій довкола одного з найбільших українських банків. Служба безпеки України повідомила про нову підозру відомому бізнесмену, якого ЗМІ традиційно пов’язують з Ігорем Коломойським. Йдеться про шахрайське заволодіння понад 100 мільйонами гривень коштів фінансової установи ще у 2014 році, пише MigNews.
За даними слідства СБУ, бізнесмен разом із пов’язаними з ним особами організував класичну на той час схему виведення коштів. Підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення і, що важливо, без реальної господарської мети. Гроші не йшли на розвиток бізнесу, а слугували інструментом для переміщення активів.
Далі кошти проходили через ланцюжок юридичних та фізичних осіб, створюючи ілюзію звичайного фінансового обігу. У підсумку частина активів опинилася на особистих рахунках організаторів схеми — під виглядом виконання цілком «легальних» договорів. Таким чином банк зазнав прямих збитків на суму понад 100 млн грн, розмір яких уточнюється під час досудового розслідування.
Бізнесмену оголосили підозру за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Це черговий епізод у низці кримінальних проваджень, пов’язаних з колишніми власниками «ПриватБанку», націоналізованого державою у 2016 році.
Чому ця справа важлива?
По-перше, 2014 рік — період турбулентності для української банківської системи: революція, початок війни на Донбасі, девальвація гривні. Саме тоді, за версією слідства, окремі гравці ринку використовували хаос для виведення значних сум.
По-друге, схема не виглядає унікальною — подібні кредитні «каруселі» з фіктивними компаніями та ланцюжками посередників неодноразово фігурували в розслідуваннях щодо «ПриватБанку». Однак кожний новий епізод дозволяє правоохоронцям точніше реконструювати загальну картину того, як саме з банку виводилися мільярди.
Наразі бізнесмен перебуває під вартою за іншими підозрами, пов’язаними з діяльністю банку. Нова підозра додає деталей до портрету схем, які, за оцінками різних органів, коштували державі та вкладникам десятки мільярдів гривень.
СБУ та Офіс Генерального прокурора продовжують слідчі дії. Розмір завданих збитків може бути уточнено після проведення судово-економічних експертиз і допитів причетних осіб.
Раніше повідомлялось, що Сирський усунув керівництво ТЦК в Одесі — що відомо про затримання та розслідування СБУ.
