В Україні правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у результаті якої було викрито велику мережу нелегальних онлайн-казино з багатомільярдним оборотом. Як повідомляють слідчі органи, до схеми були залучені як іноземці, так і громадяни України. Операція проводилася за участі прокуратури, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України. За попередніми оцінками, загальний обсяг фінансових операцій у цій мережі перевищив 5 мільярдів гривень. Слідство вже встановлює всі деталі діяльності та масштаби незаконного бізнесу, пише MigNews.
Хто стояв за організацією схеми
За даними правоохоронців, ключовими організаторами нелегального бізнесу стали двоє громадян Російської Федерації. До управління мережею також була залучена дружина одного з них, яка є громадянкою України. Саме ця група осіб створила інфраструктуру для функціонування онлайн-казино та контролювала фінансові потоки. Окрім цього, до діяльності залучили ще сімох українців, які виконували різні ролі в організації роботи сервісів. Їхні функції варіювалися від технічної підтримки до адміністрування фінансових операцій.
Як працювала мережа онлайн-казино
Нелегальні азартні платформи діяли виключно в інтернеті, що дозволяло організаторам приховувати свою діяльність. Користувачі отримували доступ до ігор через спеціалізовані сайти та сервіси. Основною особливістю цієї схеми стало використання криптовалюти для розрахунків. Гравці перераховували кошти на криптогаманці, які контролювалися організаторами. Такий підхід значно ускладнював відстеження фінансових потоків і дозволяв уникати контролю з боку держави.
Використання криптовалюти для приховування коштів
Фінансові операції в межах цієї мережі проводилися переважно у криптовалюті USDT. Це один із популярних стейблкоїнів, який часто використовується для швидких і відносно анонімних транзакцій. Завдяки цьому організатори могли ефективно приховувати джерела доходів і рух коштів. Гравці здійснювали перекази безпосередньо на криптогаманці, що ускладнювало роботу фінансового моніторингу. У результаті значні суми коштів залишалися поза офіційною фінансовою системою.
Схема легалізації прибутків
Для легалізації отриманих доходів організатори використовували складну фінансову схему. Спочатку кошти акумулювалися на рахунках підприємства, яке було зареєстроване в Естонії. Це дозволяло створити видимість легальної господарської діяльності. Після цього гроші переводилися на рахунки офшорних компаній, що перебували під контролем організаторів. Така багаторівнева структура значно ускладнювала відстеження походження коштів і їх кінцевих отримувачів.
Масштаби відмивання коштів
За оцінками слідства, через цю мережу було відмито активів на суму, що перевищує 5 мільярдів гривень. Це один із найбільших подібних випадків, зафіксованих останнім часом в Україні. Правоохоронці наголошують, що подібні схеми становлять серйозну загрозу для економічної безпеки держави. Наразі триває розслідування, встановлюються всі причетні особи та можливі додаткові епізоди злочинної діяльності. Очікується, що найближчим часом буде оголошено підозри та прийнято подальші процесуальні рішення.
Сирський усунув керівництво ТЦК в Одесі — що відомо про затримання та розслідування СБУ.
