У результаті спільної операції СБУ та НАБУ було викрито масштабну конвертаційну схему, до якої причетні колишні високопосадовці Державної податкової служби України, повідомляє MigNews з посиланням на джерело T.me/SBUkr.
Операція розкрила діяльність конвертаційного центру, який у період з 2020 по 2023 роки обробив понад 15 млрд грн, вивівши з бюджету країни понад 2,3 млрд грн податку на додану вартість.
Серед фігурантів цієї справи — ексголова Державної податкової служби та колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. За даними правоохоронців, «схема» полягала в тому, що учасники створили спеціальний конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних підприємств для фальсифікації податкових накладних. Ці накладні містили неправдиві дані щодо постачання товарів та послуг, що дозволяло занижувати податкові платежі та виводити кошти через фіктивні операції.
Зловмисники використовували ці фіктивні документи для відшкодування податку на додану вартість на величезні суми, що дозволило їм накопичити шалені прибутки. Це стало можливим завдяки участі в схемі високопосадовців ДПС, що свідчить про серйозні прогалини в системі контролю за податковими операціями в країні.
Ця операція стала черговим ударом по нелегальним схемам, що знищують економіку держави, і наголошує на необхідності подальших реформ в органах податкової служби та посилення контролю над фінансовими потоками в Україні.
Правоохоронці продовжують працювати над справою, а особи, причетні до цієї схеми, наразі під слідством.
Нагадаємо, що НАБУ та САП оголосили підозру генералу Вітюку. Дізнайтесь тут, що стоїть за кримінальною справою.
