Фінмоніторинг в Україні – це державний контроль фінансових операцій для запобігання відмиванню грошей і фінансовим злочинам. Нацполіція може перевіряти юридичних і фізичних осіб, підозрюваних у незаконних фінансових схемах, благодійні фонди, компанії з ризиковими транзакціями та підсанкційні активи.
Від початку року Фінансовий моніторинг України спільно з Національною поліцією розпочали низку масштабних фінансових розслідувань, повідомляє MigNews з посиланням на джерело Fiu.gov.ua. Уже зафіксовано значні результати, які привертають увагу громадськості.
🔹 Справи, які вражають масштабами:
- “Укртатнафта” – зафіксовані збитки на суму 6 мільярдів гривень.
- За кордоном заблоковано мільйони євро на рахунках, пов’язаних із схемами відмивання коштів.
- Підсанкційні активи продовжують перебувати під пильним наглядом правоохоронців, триває їхнє виявлення та арешт.
- Окрему увагу приділяють перевірці благодійних фондів, щоб унеможливити використання їхніх ресурсів у протиправних схемах.
Дізнайтесь також, як перевірити штрафи від ТЦК та за що їх можуть нарахувати.
Залишити відповідь