В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн
27.09.2016 17:03

В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн  Фоторепортаж

В Киеве сотрудникам Службы безопасности Украины и прокуратуры удалось ликвидировать противозаконные операции конвертационного центра, в котором ежемесячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

В ходе операции было выяснено, что организацией центра занимались пятеро украинских граждан и работник государственного органа надзора.

Преступники проводили заключение договоров о купле-продаже техники и товара сельского хозяйства с помощью подконтрольных поддельных торговых организаций Киевской области. Затем они осуществляли перевод денег в наличные под видом выдуманных товарных операций благодаря открытым банковским счетам.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются обыском жилищ и мест, где работали организаторы конвертцентра в Дарницком районе. Также в 15 банках арестованы счета 30 организаций, замешанных в совершенном преступлении.

Помимо этого сообщается, что продолжается расследование по данному факту по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, СБУ и Департамент дел в сфере экономики ГПУ задержали члена Высшего Совета юстиции на взяточничестве.


Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Можете ли вы позволить себе отдых этим летом?
  Покупка Продажа
USD 27.0000 27.4000
EUR 29.2500 29.9500
RUR 0.3250 0.3750
BTC 6,521.7515 7,208.2520
Яндекс.Метрика