В Киеве сотрудникам Службы безопасности Украины и прокуратуры удалось ликвидировать противозаконные операции конвертационного центра, в котором ежемесячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.
В ходе операции было выяснено, что организацией центра занимались пятеро украинских граждан и работник государственного органа надзора.
Преступники проводили заключение договоров о купле-продаже техники и товара сельского хозяйства с помощью подконтрольных поддельных торговых организаций Киевской области. Затем они осуществляли перевод денег в наличные под видом выдуманных товарных операций благодаря открытым банковским счетам.
В настоящее время правоохранительные органы занимаются обыском жилищ и мест, где работали организаторы конвертцентра в Дарницком районе. Также в 15 банках арестованы счета 30 организаций, замешанных в совершенном преступлении.
Помимо этого сообщается, что продолжается расследование по данному факту по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, СБУ и Департамент дел в сфере экономики ГПУ задержали члена Высшего Совета юстиции на взяточничестве.
