Россиян могут ограничить в распоряжении своими средствами из-за проверок иностранных банков
06.02.2018 13:28

Россиян могут ограничить в распоряжении своими средствами из-за проверок иностранных банков

Во вторник, 6 февраля иностранные банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что в ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Известно, что есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый - источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. 

Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укргаздобыча" потребовали от Кабинета министров компенсировать 110 миллиардов гривен за поставки газа в рамках выполнения специальных обязательств.

 

Теги материала: Россия, банк, счет, блокировка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5

Статьи по теме

Новости партнеров



Трансляция

Новости партнеров

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика