Россиян могут ограничить в распоряжении своими средствами из-за проверок иностранных банков
06.02.2018 13:28

Россиян могут ограничить в распоряжении своими средствами из-за проверок иностранных банков

Во вторник, 6 февраля иностранные банки стали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что в ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Известно, что есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый - источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. 

Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укргаздобыча" потребовали от Кабинета министров компенсировать 110 миллиардов гривен за поставки газа в рамках выполнения специальных обязательств.

 

Теги материала: Россия, банк, счет, блокировка

Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5

Статьи по теме

Трансляция

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Как решать спорные вопросы с Россией?
  Покупка Продажа
USD 26.5000 26.8000
EUR 30.7500 31.4000
RUR 0.4070 0.4300
BTC 7,857.6768 8,684.8008
Яндекс.Метрика