В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн
27.09.2016 17:03

В Киеве СБУ раскрыла конвертцентр с оборотом в 50 млн грн  Фоторепортаж

В Киеве сотрудникам Службы безопасности Украины и прокуратуры удалось ликвидировать противозаконные операции конвертационного центра, в котором ежемесячный оборот составлял более 50 миллионов гривен. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

В ходе операции было выяснено, что организацией центра занимались пятеро украинских граждан и работник государственного органа надзора.

Преступники проводили заключение договоров о купле-продаже техники и товара сельского хозяйства с помощью подконтрольных поддельных торговых организаций Киевской области. Затем они осуществляли перевод денег в наличные под видом выдуманных товарных операций благодаря открытым банковским счетам.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются обыском жилищ и мест, где работали организаторы конвертцентра в Дарницком районе. Также в 15 банках арестованы счета 30 организаций, замешанных в совершенном преступлении.

Помимо этого сообщается, что продолжается расследование по данному факту по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, СБУ и Департамент дел в сфере экономики ГПУ задержали члена Высшего Совета юстиции на взяточничестве.

загрузка...

Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Что должно быть приоритетом в бюджете-2020?
  Покупка Продажа
USD 25.9000 26.2500
EUR 29.1000 29.8500
RUR 0.3780 0.4180
BTC 10,426.1729 11,523.6641
Яндекс.Метрика