Сытник: Гонтарева была на допросе в НАБУ
11.04.2016 15:58

Сытник: Гонтарева была на допросе в НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели допрос главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой касательно вывода ее семьей депозитов из Дельта Банка накануне его банкротства. Такое заявление в эфире телеканала ZIK сделал директор НАБУ Артем Сытник, передают Українські новини.

"Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству", - подчеркнул Сытник.

Также он отметил, что сейчас НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ с российскими бизнесменами. "Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование", - сообщил директор НАБУ.

По словам Сытника, ведомство проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.

Вместе с тем он отметил, что НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены "в месячный или двухмесячный срок". "В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - подытожил Сытник.

Напомним, в январе детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке. В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 февраля 2015.

Документ свидетельствует о том, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс. грн неизвестным получателям.

"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч грн", - отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам Дельта Банка, связанным с операциями Гонтаревых.

По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 миллиона гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, благодаря панамским документам стало известно, чем занималась Гонтарева до работы в Нацбанке.

загрузка...

Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [35] всего оценили 4

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Что должно быть приоритетом в бюджете-2020?
  Покупка Продажа
USD 25.9000 26.2500
EUR 29.1000 29.8500
RUR 0.3780 0.4180
BTC 10,426.1729 11,523.6641
Яндекс.Метрика