На счетах судьи Высшего хозсуда арестовали 13 млн швейцарских франков
29.07.2015 17:50

На счетах судьи Высшего хозсуда арестовали 13 млн швейцарских франков

MIGnews.com.ua

На счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины арестовали 13 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщает пресс-службе Кабинета министров Украины.

По данным ведомства, Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установила пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии.

Сообщается, что на счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств сомнительного происхождения.

"Совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и Прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы.

Стоит отметить, что общая сумма арестованных средств составляет 13,1 миллиона швейцарских франков.

Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.

Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.

Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и Финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года передали в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.

загрузка...

Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Как вы оцениваете деятельность правительства?
  Покупка Продажа
USD 24.6500 24.9500
EUR 27.2500 27.8000
RUR 0.3540 0.3910
BTC 8,754.4717 9,675.9951
Яндекс.Метрика