Одесский бизнесмен задержан сотрудниками СБУ за отмывание миллиона долларов
15.10.2016 14:55

Одесский бизнесмен задержан сотрудниками СБУ за отмывание миллиона долларов  Фоторепортаж

В субботу, 15 октября, совместно с прокуратурой Одессы сотрудники Службы безопасности Украины остановили вывод денег в оффшорные компании одесских коммерсантов, передает пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что правоохранители установили факт вывода местным бизнесменом средств предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - уточняет пресс-служба..

Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ во время получения денег от очередного поставщика. Во время обысков в офисе мужчины оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ясиноватой Донецкой области сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины был задержан информатор Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны Российской Федерации.


Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 5

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Можете ли вы позволить себе отдых этим летом?
  Покупка Продажа
USD 27.0000 27.4000
EUR 29.2500 29.9500
RUR 0.3250 0.3750
BTC 6,521.7515 7,208.2520
Яндекс.Метрика