Одесский бизнесмен задержан сотрудниками СБУ за отмывание миллиона долларов
15.10.2016 14:55

Одесский бизнесмен задержан сотрудниками СБУ за отмывание миллиона долларов  Фоторепортаж

В субботу, 15 октября, совместно с прокуратурой Одессы сотрудники Службы безопасности Украины остановили вывод денег в оффшорные компании одесских коммерсантов, передает пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что правоохранители установили факт вывода местным бизнесменом средств предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - уточняет пресс-служба..

Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ во время получения денег от очередного поставщика. Во время обысков в офисе мужчины оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ясиноватой Донецкой области сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины был задержан информатор Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны Российской Федерации.

загрузка...

Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 5

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Что должно быть приоритетом в бюджете-2020?
  Покупка Продажа
USD 25.9000 26.2500
EUR 29.1000 29.8500
RUR 0.3780 0.4180
BTC 10,426.1729 11,523.6641
Яндекс.Метрика