В Харькове ликвидировали конвертцентр по отмыванию денег "ЛНР"
31.08.2015 11:25

В Харькове ликвидировали конвертцентр по отмыванию денег "ЛНР"  Фоторепортаж

В понедельник, 31 августа, сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра в Харькове, через который отмывались средства самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, конвертцентр также "оказывал услуги" предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. "По предварительным оценкам, ежемесячный оборот "конверта" составлял более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы в ходе спецоперации задержали женщину - организатора конвертцентра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер. Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 25 августа в Харькове СБУ пресекла деятельность крупного конвертцентра, который  вывел в тень 500 млн гривен госпредприятий.

загрузка...

Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Как вы оцениваете деятельность правительства?
  Покупка Продажа
USD 24.6500 24.9500
EUR 27.2500 27.8000
RUR 0.3540 0.3910
BTC 8,754.4717 9,675.9951
Яндекс.Метрика