USD   28.10
Генпрокуратура раскрыла многомилионную схему перевода денег в "ДНР"
16.06.2017 16:03

Генпрокуратура раскрыла многомилионную схему перевода денег в "ДНР"  Фоторепортаж

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему выведения многомилионных сумм денег, которые впоследствии шли на нужды представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, спецоперация проводилась в сотрудничестве работников Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Нацполиции.

В ходе следствия было выявлено несколько предприятий, которые были зарегистрированы на украинской территории, но используя фиктивные договора, переводили деньги на подставных физических лиц. Дальше они снимались уже на территории "ДНР".

Правоохранители установили, что за последние два месяца таким способом было выведено более 116 миллионов гривен. При этом схема была ликвидирована в момент попытки снять очередные 5 миллионов гривен.

"Задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружено паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов"", - объяснила Сарган.

На данный момент украинские правоохранители работают над установлением всех участников преступного сговора.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Генеральная прокуратура Украины установила, что ряд должностных лиц публичного акционерного общества "Укрзализныця" причастен к финансированию террористических организаций

Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [38] всего оценили 11

Статьи по теме

Новости партнеров



Трансляция

Новости партнеров

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика