В Киеве ликвидировали конверт-центр с оборотом 400 млн гривен
10.03.2017 19:17

В Киеве ликвидировали конверт-центр с оборотом 400 млн гривен  Фоторепортаж

В пятницу, 10 марта, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры ликвидировали в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в четыреста миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета.

По информации спецслужбы, "услугами" конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения.

Оперативники провели обыски в офисах, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки, в результате которых изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Правоохранители наложили арест на двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в пятнадцати банковских учреждениях.

Также, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники СБУ ликвидировали подпольных цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2

Статьи по теме

Новости партнеров



Трансляция

Новости партнеров

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика