USD   28.10
В Киеве ликвидировали конверт-центр с оборотом 400 млн гривен
10.03.2017 19:17

В Киеве ликвидировали конверт-центр с оборотом 400 млн гривен  Фоторепортаж

В пятницу, 10 марта, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры ликвидировали в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в четыреста миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета.

По информации спецслужбы, "услугами" конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения.

Оперативники провели обыски в офисах, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки, в результате которых изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Правоохранители наложили арест на двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в пятнадцати банковских учреждениях.

Также, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники СБУ ликвидировали подпольных цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2

Статьи по теме

Новости партнеров



Трансляция

Новости партнеров

Спецтемы

Вопрос дня

Нужно ли легализовать оружие в Украине?
Другие новости
  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика