НАБУ расследует возможность причастности председателя Госфинмониторинга к "деньгам Януковича"
20.12.2017 18:37

НАБУ расследует возможность причастности председателя Госфинмониторинга к "деньгам Януковича"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых "денег Януковича", которые были конфискованы в соответствии с Законом Украины "О спецконфискации". Об этом сообщает Слово и Дело.

Известно, что расследование начато по ходатайству адвоката одной из оффшорных компаний, средства которой попали в число конфискованных.

"Сведения о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнение решения судьи Соломенского районного суда города Киева по факту возможного пособничества главы Госфинмониторинга в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, которые учитывались в "Ощадбанке" и были конфискованы по приговору Краматорского городского суда Донецкой области", - рассказалии в НАБУ.

Согласно материалам дела, бюро уже подало ходатайство о предоставлении доступа к документам Госфинмониторинга. Следствие интересуют обобщенные материалы с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний; решения о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний; переписки, договора, платежные поручения, другие первичные бухгалтерские документы.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятия копий этих документов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило судье Высшего административного суда Украины о подозрении. 


Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3

Статьи по теме

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Какой результат реформ вы чувствуете?
  Покупка Продажа
USD 28.1000 28.3500
EUR 32.4500 33.0000
RUR 0.3950 0.4200
BTC 6,115.5337 6,759.2739
Яндекс.Метрика