НАБУ расследует возможность причастности председателя Госфинмониторинга к "деньгам Януковича"
20.12.2017 18:37

НАБУ расследует возможность причастности председателя Госфинмониторинга к "деньгам Януковича"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых "денег Януковича", которые были конфискованы в соответствии с Законом Украины "О спецконфискации". Об этом сообщает Слово и Дело.

Известно, что расследование начато по ходатайству адвоката одной из оффшорных компаний, средства которой попали в число конфискованных.

"Сведения о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнение решения судьи Соломенского районного суда города Киева по факту возможного пособничества главы Госфинмониторинга в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, которые учитывались в "Ощадбанке" и были конфискованы по приговору Краматорского городского суда Донецкой области", - рассказалии в НАБУ.

Согласно материалам дела, бюро уже подало ходатайство о предоставлении доступа к документам Госфинмониторинга. Следствие интересуют обобщенные материалы с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний; решения о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний; переписки, договора, платежные поручения, другие первичные бухгалтерские документы.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятия копий этих документов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило судье Высшего административного суда Украины о подозрении. 


Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3

Статьи по теме

Трансляция

Новости партнеров
Другие новости

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика