Как сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, налоговики проследили движение средств на расчетных счетах центра, общий оборот которых превышает 1 млн. грн. Во время проведения осмотра в офисном помещении конвертаторов обнаружены оригиналы первичных бухгалтерских документов, которые подтверждают взаимоотношения с группой подконтрольных частных предпринимателей, служивших конечным звеном в схеме конвертации.

Кроме того, налоговики изъяли документацию целого ряда СПД, имеющих признаки фиктивности, а также специальное программное обеспечение для изготовления электронных изображений печатей, высокоточное устройство для цветного нанесения изображений на бухгалтерские документы, чистые бланки с оттисками печатей отечественных и иностранных предприятий, ноутбуки с электронными версиями черной бухгалтерии, депозитные карточки для систем электронного расчета и снятия наличных средств через сеть банкоматов разных банковских учреждений, 50 тысяч гривень наличных средств, которые были подготовлены для передачи клиенту, схемы и прочее.

Кроме того, в тайнике рабочего стола директора центра был обнаружен пистолет марки "ТТ" со снаряженным магазином и специальными нарезами для глушителя, револьвер "Корнет-С" с явными признаками переделки для стрельбы боевыми патронами; а также 11 предметов холодного оружия разных типов (метательные ножи, ножи-кастеты, нож-топор, ножи для скрытого ношения и т.п.).

По данному факту ведется следствие. УНИАН