В Черниговской области сотрудники Государственной налоговой администрации совместно из СБУ выявили конвертационный центр, оборот которого в 2007 г. составил 7 млн грн.

Следственным отделом налоговой милиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства трех граждан, которые в марте 2007 г. создали и зарегистрировали два фиктивных предприятия для незаконного осуществления конвертации денежных средств в наличность.

Установлено, что на банковские счета указанных предприятий ряд субъектов ведения хозяйства города Чернигова перечисляли безналичные средства под видом оплаты за якобы осуществление легальных финансово-хозяйственных операций по приобретению товаров и услуг. Указанные средства снимали наличностью и, оставляя себе определенную часть денег, как оплату за предоставленные услуги по конвертации, передавали наличные средства представителям предприятий-заказчиков.

Во время задержания указанных лиц и проведения 7 обысков в офисных и жилищных помещениях, а также в транспортных средствах, были изъяты наличные средства на сумму 100,5 тыс. грн и печати 4 предприятий.На счетах предприятий были заблокированы денежные средства в сумме 27 тыс. грн.

Причастные к деятельности конвертационного центра граждане, были задержаны в соответствии со ст. 115 КПК Украины.   РБК-Украина