В первые дни наступившего года сотрудники отдела налоговой милиции г. Симферополя разоблачили деятельность незаконного конвертационного центра, созданного на базе шести обществ с ограниченной ответственностью.

За месяц оборот конвертационного центра составил около 3 млн. грн. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

Проведенными мероприятиями установлено, что для транзита денег использовались счета некоторых киевских банков. Основным же клиентом центра являлось одно из частных предприятий г. Одесса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Создана следственно-оперативная группа. Ведется работа по отмене государственной регистрации фиктивных фирм и установлению лиц, причастных к их деятельности.

РБК-Украина